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中國銀行漳州一支行被罰3萬元:未按規定審核核準件

2019-11-29 18:27:53

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  原標題:中國銀行漳州一支行違法遭罰 未按規定審核核準件

  中國經濟網北京11月26日訊 國家外匯管理局福建省分局近日公布的外匯行政處罰信息(漳匯罰[2019]6號)顯示,中國銀行股份有限公司漳州古雷經濟開發區支行存在為企業開立外債賬戶時未按規定審核留存企業注冊地外匯局出具的核準件的違法違規行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第四項,國家外匯管理局漳州市中心支局對其責令改正,給予警告,并處罰款3萬元人民幣。

  《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

  (一)未按照規定進行國際收支統計申報的;

  (二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的;

  (三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

  (四)違反外匯賬戶管理規定的;

  (五)違反外匯登記管理規定的;

  (六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

  以下為處罰原文:

責任編輯:王進和


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